证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2023-001 债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：

1、“威唐转债”（债券代码：123088）转股期为2021年6月21日至2026年12月14日，最新有效转股价格为人民币20.68元/股；

2、2022年第四季度，“威唐转债”因转股减少0张（因转股减少的可转换公司债券金额为0元），合计转成0股“威唐工业”股票（股票代码：300707）； 3、截止2022年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为301,126,400元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第四季度可转换公司债券（以下简称“威唐转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2843号文同意注册，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日向不特定对象发行了3,013,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,138.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

经深圳证券交易所同意，公司可转债已于2021年1月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“威唐转债”，债券代码“123088”。

因实施2020年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.75元/股调整为20.72元/股，调整后的转股价格于2021年5月28日起生效。具体情况详见公司于2021年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）。

因实施2021年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.72元/股调整为20.68元/股，调整后的转股价格于2022年7月1日起生效。具体情况详见公司于2022年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

二、可转债转股及股份变动情况

2022年第四季度，共有0张威唐转债转换为威唐工业股票。截至2022年12月31日，公司可转债尚有3,011,264张，剩余可转债金额为301,126,400元。

公司股份变动情况如下：

2、表中股份变动系限制性股票回购注销与高管锁定股变动。

三、其他

投资者如需了解“威唐转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

四、咨询机构

咨询地址：无锡市新吴区建鸿路32号

咨询联系人：张一峰、伍言知

咨询电话：0510-68561147

五、备查文件

截至2022年12月30日中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《威唐工业股本结构表》、《威唐转债股本结构表》。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2023年01月03日